"Значительная часть сконцентрированных в криминальной среде теневых капиталов направлялась как на воспроизводство экономической, так и общеуголовной преступности, а также на денежную и материальную поддержку преступных элементов, отбывающих наказание. По оперативным данным, подкупленные чиновники в государственных органах оказывают содействие, по крайней мере, каждой десятой организованной преступной группировке". А в публикации министра внутренних дел Российской Федерации в газете "Интерфакс-АиФ" от 8-14 декабря 1997 г. указано, что преступные сообщества на подкуп должностных лиц расходуют до половины преступно добытых средств.
Основными очагами деятельности криминальных группировок являются регионы с высокой степенью предпринимательской и финансовой активности: Москва и Московская область, областные центры: Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, Саратов, крупные города Дальнего Востока, Северного Кавказа. По-прежнему в центре интересов этих группировок находятся свободные экономические зоны, приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, транспортные магистрали.
Более интенсивной криминализации общества в анализируемый период способствовали дальнейший рост безработицы, слабость социальной защищенности значительной части населения, возрастание доли неимущих, маргинальных элементов с потенциально высокой степенью готовности к противоправному образу жизни. Статистические данные убедительно подтверждают, что именно из группы безработного населения на протяжении 1993–1996 гг. шло наиболее интенсивное пополнение криминальной среды.
В большинстве своих проявлений преступность стала характеризоваться выраженной корыстной направленностью. Идет процесс вытеснения из сферы корыстной преступности примитивного уголовника преступником интеллектуальным и предприимчивым, с новыми, более изощренными способами и формами преступной деятельности.
Продолжается усиление криминальной направленности в коммерции. Многие предприниматели, имеющие опыт деятельности в подпольном бизнесе и теневой экономике, где конфликты интересов не могли разрешаться правовыми методами, привнесли его в легальные экономические отношения. Этому способствует и беспомощность правоохранительных органов, и загруженность судей, и отсутствие эффективной службы судебных исполнителей.
В результате беспрецедентного расслоения общества, растущей безработицы и сокращения армии на социальное "дно" попадает значительное число квалифицированных специалистов. Это усиливает процесс "интеллектуализации" и профессионализации преступности. Особые качественные изменения связаны с появлением в криминальной среде хозяйственных руководителей, офицеров, специалистов по технологиям, анализу информации и т. д.
Вот некоторые тенденции развития криминализации общества в России до 2000 г.:
"… Темпы роста корыстной преступности останутся в прогнозируемый период наиболее высокими (до 10–15 % и более в год). Одновременно снизится ее раскрываемость и будет расти латентность. Но и в этом случае учтенная корыстная преступность станет увеличиваться интенсивнее других видов. Ее доля в структуре регистрируемой преступности приблизится к 90 % и более.
В прогнозируемый период получат распространение новые способы совершения преступлений, связанные с недостаточной законодательной обеспеченностью формирующихся рыночных отношений и современными достижениями науки и техники: фиктивные хозяйственные операции, создание лжепредприятий, махинации с ценными бумагами, незаконная эмиссия ценных бумаг, хищения путем внедрения в телекоммуникационные и компьютерные сети, промышленный шпионаж, посягательства на интеллектуальную собственность, нарушения патентных прав, нецелевое использование кредитов и т. п.
Уголовно направленные организации продолжат свое проникновение в легальный бизнес, под "крышу" собственных коммерческих структур, усилят партнерство с экономической преступностью. Возникнут крупные преступные объединения, контролирующие различные сферы экономики, конкретные регионы и территории. Расширится глубоко законспирированная связь преступных организаций с коррумпированными должностными лицами в структурах власти и управления, правоохранительных и контролирующих органах, а также прямое проникновение в эти структуры ставленников организованной преступности.
Организованная преступность в еще большей мере будет специализироваться на поставках незаконных товаров и услуг (оружие, алкоголь, наркотики, секс-бизнес), не упуская из рук контрабандный ввоз и вывоз высокодоходных товаров, металлов, энергоресурсов, сырья". Так оно, к сожалению, и получилось. Материальный ущерб только по оконченным производственным делам за четыре года (1993–1996 гг.) составил 985,7 млрд руб.
В кредитно-финансовой сфере развитие негативных процессов прошло ряд этапов.
На первом, в 1992–1993 гг., доминировали хищения денежных средств банков с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеки "Россия" и т. п.).
Второй этап – совершение преступлений с использованием финансовых и трастовых компаний криминальной направленности, расцвет которых пришелся на 1993–1994 гг. Ими было присвоено не менее 20 трлн руб. Пострадали, по разным оценкам, от 3 до 10 млн человек. Основными способами завладения средствами частных инвесторов были заведомо невыполнимые договоры займа, траста, селенга, страхования, а также продажа акций и других суррогатов без денежного и материального обеспечения.
Третий этап – с 1994 г. получили распространение факты незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков.
Четвертый этап – появились новые виды присвоений, где предметом преступных посягательств являлись ценные бумаги, а также материальные или денежные средства, которые можно получить по ним. "В кредитно-финансовой сфере в 1997 г. зарегистрировано 22,5 тыс. преступлений – как минимум в два раза больше, чем в 1996 г. и в 80 раз (!) больше, чем в 1991 г. Потери от 547 махинаций с ценными бумагами, расследуемых МВД, составили 580 млрд руб. В 1998 г. рост преступности в кредитно-финансовой сфере, по прогнозам МВД, составит от 100 до 200 %".
Пятый этап – с 1997 г. криминальное поле финансово-кредитной системы активно заполняется преступлениями, связанными с использованием электронных средств доступа (компьютерные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и др.). Еще в 1995 г. было выявлено 185 таких преступлений, ущерб от которых составил 150 млрд руб., а также 500 фактов незаконного использования кредитных карт. В целом на ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере приходятся 2/3 совокупных потерь государства от противоправных действий.
И все этапы сопровождались и сопровождаются нелегальным вывозом капитала. Начальник Организационно-аналитического управления ГУЭП МВД полковник милиции А.Мордовец оценивает их от 150 до 300 млрд долл.:
"В сфере приватизации и управления государственной собственностью с момента начала реформирования отношений собственности по 1996 год выявлено более 30 тыс. преступлений. Практически в каждом втором регионе России привлечены к уголовной ответственности руководители местных администраций, территориальных комитетов по управлению имуществом и фондов имущества.
В золотодобывающей отрасли и алмазо-бриллиантовом комплексе единичные факты хищения ценностей переросли в массовое разграбление достояния государства. В 1995 г. добыто немногим более 122 т золота, что почти на треть меньше, чем в 1990 г. 40 % фактически добываемого золота по отчетам не проводится, похищается и реализуется многочисленными коммерческими структурами. Только в 1995 г. у преступников изъято 336 кг золота, 85 кг платины, 390 кг серебра, 1733 карата алмазов, 26 каратов бриллиантов, 3054 карата изумрудов".
Оценка процессов дает основание предполагать дальнейшее осложнение оперативной обстановки в ближайшие годы, рост криминальных проявлений в 2–3 раза. В промышленном секторе экономики с 1993 по июль 1996 года выявлено почти 71 тыс. преступлений.
Прогнозируя развитие ситуации в промышленном и топливно-энергетическом секторах экономики при сохранении ныне существующих правовых условий их функционирования, можно сделать вывод о неизбежности дальнейшего развития негативных тенденций, росте криминальных проявлений. Здесь уже создается широкая сеть криминально ориентированных фирм и организаций. Экономическая преступность вышла на уровень, угрожающий национальной безопасности России. Объем теневого сектора, по разным оценкам, составлял на конец 1996 г. минимум 45 %, а максимум 75 % от официального объема ВВП. В 1997 г. российские эксперты объем теневой экономики оценивали от 25 до 50 % ВВП, западные эксперты – в 30–40 % ВВП.
Для эффективной борьбы с теневой экономикой автор считает целесообразным объединение на ближайшие 10 лет МВД с налоговой полицией и налоговой инспекцией или, как минимум, утроение в каждой области подразделений ГУЭП МВД, сделав их своего рода "белыми воротничками" МВД, владеющими не приемами карате, а приемами экспресс-ревизий, аналитики предприятий, внешнеэкономической деятельности, таможенных проводок, современных средств платежей, обналичивания и получающими за свой высокоинтеллектуальный труд соответственно высокие звания и оклады. А часть следователей прокуратур и судей необходимо направить на учебу с отрывом или без отрыва от производства за счет государства для получения второго высшего образования – финансового. Благодаря усилиям высшей школы, условия для этого есть в каждом областном центре.