Золото, которое от имени ассоциации «Тан, было закуплено у 88 артелях, в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра, в период 1993—1996 г. г. было незаконно вывезено из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет №4536281560—27 частного лица – Загребельного М. Н. и гражданина США Магелаешу. А. При этом, Загребельный М. Н. представлял интересы своих теневых «хозяев» в заграничных банках по поддельному паспорту.
Для оправдания перевода крупных денежных средств из «Промстройбанка» по фиктивным авизо применялись, так называемые, «золотые сертификаты» на не добытое ещё золото. Основные суммы переведенных денег из «Промстройбанка», которые направлялись по фиктивным авизо в артели через ассоциацию «Тан» назывались «Золотым кредитом». Под видом этого «Золотого кредита» возврата золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота вывезено через артель «Плюс», которая получала крупные кредиты на освоение месторождения «Олимпиадовская». Руководителем артели в тот период был Салмен, затем он же президент Республики Адыгея, а непосредственно от этой артели руководил вывозом золота за рубеж Аслан Джаримов.
Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном офинаже и «тайном» вывозе за рубеж принимали Президент Татарстана М. Шаймиев, Президент Саха-Якутия Николаев и мэр Якутска П. Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства Г. Кулик, заместитель министра финансов С. Вавилов, которые осуществляли свою деятельность под прикрытием В. Черномырдина, Генеральной Прокуратуры России и ее региональных руководителей в золотодобывающих районах Ю. Скуратова, Ю. Чайки, В. Колмогорова, а также директора ФСБ РФ Н. Ковалева. Скупленное золото в артелях, вместо легальной офинажки, на специализированных госпредприятиях, по решению Шаймиева, который после ареста С. Шашурина, тут же взял на себя все руководящие организационные вопросы по АСЭР «Тан», стало «тайно завозиться» на нелегальную аффинажку в Набережных Челнах на литейный завод КАМАЗА, а также на одно из закрытых предприятий г. Коломне, где его «контрабандно» переплавляли в товарную продукцию, после чего оно вывозилось за границу.
Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и из России на Запад осуществлялась грузовыми самолетами (Ил-76) подчиненной Президенту Татарстана авиакомпании «Аэростан» г. Казань. При этом, с целью сокрытия нелегального перемещения «контрабандного» золота и серебра, часть его первоначально перемещалась из России не в Западную Европу, а в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы, оттуда оно уже следовало под видом совместного Узбекско-Российского груза на тех же татарских самолетах в Западную Европу на аффинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по уголовному делу летчики подтвердили факты перевозки золота в Узбекистан, а затем в Европу по документам, оформляемым сотрудниками английской компании «Heavy Lift», принимающим участие в вывозе золота.
В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотовалютные активы из страны скрытно осуществлялось высокопоставленными чиновниками ЦБ РФ, Минфина РФ и Гохрана. После вывоза золота из Страны, почти все документы по этому вопросу на таможнях, в ЦБ и Гохране были уничтожены.
Так в Гохране оформлением фиктивных документов для перевоза золота через границу непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, Котляр и Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учитывали и уничтожили.
В свою очередь, на допросе в прокуратуре, Заместитель Министра Финансов РФ А. Головатый, во время вывоза золота, курировавший валютные операции в т. ч., с драгоценными металлами заявил, что по поручению Правительства России, Минфина, совместно с Минэкономики и Министерством внешнеэкономических связей готовил проекты решений Правительства о продаже за рубеж золота. Он же лично в 1993- 1995 г. г. участвовал в подготовке двух таких решений на вывоз за рубеж золота двумя партиями, каждая по 300 тонн металла. При этом он утверждал, что были многочисленные решения Правительства на вывоз мелких партий золота по 10—15 тонн. Руководил выпуском этих решений, а затем их изъятием из дел Заместитель Министра Финансов С. Вавилов.
Кроме того, для отправления перевода денег на закупку по фиктивным авизо из «Промстройбанка» применялись так называемые «Золотые сертификаты» на не добытое якобы золото, вследствие чего, основная сумма переведенных из «Промстройбанка» в артели денег через АСЭР «Тан» называлась «Золотым кредитом», под видом возврата которого, золото в больших объемах вывозилось из страны. В последствие, вывезенное по документам АСЭР «Тан» золото и серебро дополнилось большим объемом драгоценных камней. Одновременно через деньги от авизо было оформлено золото бывшего СССР в количестве 1300 тонн и «бесследно» исчезнувшее из страны в период крушения СССР, и во время прихода к власти Правительства В. Павлова.
После физического перемещения золота и серебра из России и его аффинажа, оно было заложено на хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на основании чего, М. Загребельный, совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом, выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по установленной международной форме, которые в 1996 г были верифицированы Бельгийским банком «Kreditbank», под которыми находились российские активы, в виде золота на сумму в 7,3 млрд. долл. США. и 6,9 млрд. долл. США в виде нефти.
При этом данные активы после тщательной проверки Торгово-промышленной палатой Европейского Союза, были признаны полностью легитимными. На основании этих ценных бумаг посредственный – Бельгийский Банк в течение 3-х лет показал невиданные темпы роста, став одним из ведущих банков в Европе, изменив свое название на «КВС банк», которому сегодня принадлежит вся банковская система Чехии. За использование этих активов этот банк платил огромные дивиденды «хозяевам» Загребельного, запуская привлеченные деньги в высокодоходные финансовые программы.
На этих активах делаются огромные деньги не только для высокопоставленных «теневых персон», спецслужб и правоохранительных органов России, но и для руководства Бельгии Евросоюза и США, а также их спецслужб. При этом необходимо отметить, что М. Загребельный выпустил три вида Золотых сертификатов, с которыми ведется работа на Западном Фондовом рынке.
Одни из них были выпущены под физическое золото, вывезенное на Запад. Второй – под разведанные золотые стратегические запасы золотых месторождений или отвалов, находящихся в России, оцененных, но пока не разработанных. Третий – под крупные поставки российской экспортной нефти. Все они запущены в финансовую работу. При этом, необходимо отметить, что финансовый директор Максим Хан по информации М. Загребельного после выпуска им Золотых сертификатов и размещение их для работы в бельгийском банке, был в Венгрии убит неизвестными, а урна с его прахом передана его семье в России. Никаких виновных в его смерти найдено не было.
Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам, находящимся в собственности Загребельного под указанное золото Шаймиев, Рахимов, Ходарковский, нефтяные кампании «Сувар», Таиф», «Юкос» и другие. Кроме того, Российские активы – драгметаллы, деньги, ценные бумаги, полученные в результате этой операции, рассредоточены по банкам Азии – Сингапур, Индонезия, Тайвань, Малайзия, Гонконг. Деньги под это золото, нефть использовались на формирование оборотных средств, на создание уставных фондов фирм: «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть», «Охотный ряд» гостиницы «Славянская», «Шератон», Мариотт», торговые сети «Перекросток», Три Кита». Личное участие в распределении средств активов принимали Березовский, Рушайло, Ходарковский, Невзлин, Лужков, Абрамович и др. олигархи.