Что Вы в ней найдете?
В книге вы найдете ответы на многие вопросы, которые волнуют всех предпринимателей и руководителей: можно ли создать безопасный бизнес, почему проводятся полицейские проверки, и кто он налоговый преступник и как его «хочет» видеть государство. Так же вы узнаете, что такое незаконное проникновение, обыск, выемка, обследование, как себя вести в этих случаях, ошибки, которые допускают полицейские и те, кого они проверяют, отвечать или не отвечать на запрос полиции, а так же, что вам за это будет, практические советы о том, что делать, если к вам пришли, правила поведения, как противостоять и что сделать до визита полиции (что необходимо срочно сделать), как ее сопровождать, в каких случаях нужно и можно отвечать на вопросы полицейских, а в каких случаях лучше помолчать. Так же вы узнаете, что должны и не должны делать работники предприятия, а также о роли и месте руководителя во время проверки.
Мы будем говорить о том, что делать, если полицейские изымают документы, как этому противостоять и как защитить свои документы от изъятия, поговорим так же о том, в каких случаях сотрудники полиции могут вскрывать запретные помещения (серверные и сейфы), и как не дать им это сделать.
Короче, в настоящей книге вы найдете все, что нужно знать для защиты своих интересов лично, а также интересов своего бизнеса. Вы найдете здесь простые и практически применимые рекомендации о том, как себя вести с проверяющими (и не только с полицией).
Прежде чем говорить о том, как себя вести во время полицейской проверки поговорим прежде о том, как эти проверки начинаются, а так же в связи с чем сотрудники полиции проявляют интерес к той или иной организации.
Меня зовут Павел Тылик, я бизнес адвокат и занимаюсь вопросами в сфере налоговых, административных и уголовных правонарушений и преступлений.
Этапы полицейских проверок.
Полицейские проверки содержат в себе три этапа. Понятно, что эти этапы нигде не прописаны, в законе на это нет никаких указаний и ссылок, тем не менее, «чисто по жизни», в зависимости от того, что хотят от вас правоохранители и на что они рассчитывают, можно выделить три этапа полицейских проверок. В книге мы подробно (насколько позволяет формат настоящей книги) погорим только о формировании доказательственной базы, так как целью данной книги является дать собственнику бизнеса практические рекомендации от налогового адвоката при проведении полицейской проверки.
Можно выделить следующие этапы.
1 этап. Предварительный сбор информации о проверяемом лице.
2 этап. Формирование доказательственной базы. Сбор доказательств.
3 этап. Возбуждение уголовного дела.
Первый этап.
Предварительный сбор информации. На этом этапе сотрудники хотят понять имеется ли в действиях подозреваемого лица состав преступления или это административное правонарушение. Когда я говорю о так называемом «подозреваемом лице» я имею в виду не только того, кто допустил нарушение закона, и кто находится «под колпаком», но также имею в виду и того, кто работает честно, но по каким-то причинам стал интересен правоохранителям, и они начинают на него вести свое досье (в моей практике таким лицом стал владелец стоянки, завладеть бизнесом которого решил другой предприниматель и через «дружественных» правоохранителей решил завладеть бизнесом).14
Собирается информация. О том, где и как собирается информация более подробно я расскажу ниже.
Коротко лишь скажу, что информацию полиция может собирать через банки, конкурентов, через налоговые органы, наконец и т.п.
Далее, получив информацию, сотрудники пытаются понять, где находятся доказательства о совершении преступления, подтверждающие вину лиц, причастных к совершению преступления, а также пытаются понять, как совершается или совершено преступление. Субъектом преступления обычно выступает директор, главный бухгалтер, реже иные сотрудники.
Когда сотрудникам полиции становится понятно, как совершается преступление, какие юридические лица задействованы в преступной схеме, кто является инициатором, исполнителем, где находятся доказательства, подтверждающие нарушение они переходят к следующему этапу сбору доказательств.
Второй этап.
Сбор доказательств.
Доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством собираются в ходе возбужденного уголовного дела, но на практике это выглядит несколько иначе.