Сергей Петрович Карчевский - Банковские счета. Законодательство и практика стр 3.

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации

БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации

Закон о банках Федеральный закон от 02.12.1990  395-1 «О банках и банковской деятельности» в редакции Федерального закона от 03.02.1996  17-ФЗ // СЗ РФ. 1996.  6. Ст. 492

Закон о Банке России Федеральный закон от 10.07.2002  86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002.  28. Ст. 2790

Закон о банкротстве Федеральный закон от 26.10.2002  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002.  43. Ст. 4190

Закон о банкротстве кредитных организаций Федеральный закон от 25.02.1999  40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 1999.  9. Ст. 1097

Закон о валютном регулировании Федеральный закон от 10.12.2003  173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003.  50. Ст. 4859

Закон  115-ФЗ Федеральный закон от 07.08.2001  115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001.  33 (Часть I). Ст. 3418

Закон о рынке ценных бумаг Федеральный закон от 22.04.1996  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996.  17. Ст. 1918

Закон об акционерных обществах Федеральный закон от 26.12.1995  208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996.  1. Ст. 1

Закон об обществах с ограниченной ответственностью Федеральный закон 08.02.1998  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998.  7. Ст. 785

Закон  129-ФЗ Федеральный закон от 08.08.2001  129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001.  33 (Часть I). Ст. 3431

Закон  212-ФЗ Федеральный закон от 24.07.2009  212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 2009.  30. Ст. 3738

Закон об исполнительном производстве Федеральный закон от 02.10.2007  229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007.  41. Ст. 4849

Закон о коммерческой тайне Федеральный закон от 29.07.2004  98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004.  32. Ст. 3283

Положение Банка России о безналичных расчетах Положение Банка России от 03.10.2002  2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002.  74

Инструкция Банка России  28-И Инструкция Банка России от 14.09.2006  28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» // Вестник Банка России. 2006.  57

Положение Банка России  262-П Положение Банка России от 19.08.2004  262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2004.  54

Положение Банка России  302-П Положение Банка России от 26.03.2007  302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2007.  2021

Положение Банка России  219-П Положение Банка России от 25.03.2003  219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» // Вестник Банка России. 2003.  40

Положение Банка России  311-П Положение Банка России от 07.09.2007  311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» // Вестник Банка России. 2007.  58

Инструкция Банка России  111-И Инструкция Банка России от 30.03.2004  111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2004.  29

Положение Банка России  225-П Положение Банка России от 06.05.2003  225-П «О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. 2003.  34

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденные Положением Банка России  302-П