Анализ судебно-следственной практики расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта показал, что на первоначальном этапе обычно складываются следующие типичные следственные ситуации.
Первая ситуация (наиболее часто встречающаяся): совершены незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующего или ядовитого вещества, имеется полная и достоверная информация о их обстоятельствах, подозреваемый задержан с поличным, следы преступления не сокрыты.
Выдвигаются следующие версии относительно мотивов совершения преступления; совершено ли преступление в данном или более крупном размере; об источнике приобретения сильнодействующего или ядовитого вещества; о роли подозреваемого (оптовым или розничным сбытчиком он является, не является ли он расхитителем сильнодействующих или ядовитых веществ); о личности соучастников.
Для проверки этих версий могут проводиться различные следственные действия и другие мероприятия:
• осмотр места происшествия;
• задержание подозреваемого;
• его личный обыск;
• допрос подозреваемого;
• его освидетельствование;
• получение у него образцов (смывов с рук, подногтевого содержимого и т. п.);
• обыск по месту жительства (месту работы) подозреваемого;
• допросы сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в захвате, других очевидцев захвата, представителей общественности или понятых;
• криминалистическая экспертиза веществ;
• осмотр сильнодействующих или ядовитых веществ и других объектов (например, денег), связанных со сбытом этих веществ;
• назначение криминалистических экспертиз в отношении упаковочного материала, использованных ампул и других объектов, так или иначе связанных с изъятыми веществами или являющихся сопутствующими им вещами;
• инвентаризация и документальная проверка движения сильнодействующих или ядовитых веществ в коммерческой фирме за интересующий следствие период;
• выемка, а также технико-криминалистическое исследование документов учреждения, в которых отражены различные операции с сильнодействующими или ядовитыми веществами;
• дача отдельного поручения об установлении связей подозреваемого;
• изучение его личности и образа жизни, круга знакомств и т. п.
Вторая ситуация: лицо совершило сбыт сильнодействующего или ядовитого вещества и скрылось, оставив следы преступления, об этом лице имеется некоторая информация.
В этой ситуации выдвигают, главным образом, версии относительно личности и местонахождения преступника. При этом должны выдвигаться розыскные версии, проверяя которые, следователю (оперативному сотруднику) необходимо иметь некоторые сведения о личности подозреваемого (демографические, отличительные приметы внешности, одежды, речи и т. п.), о круге его знакомств и родственников, о его образе жизни, имущественном положении и т. д.
Для проверки этих версий проводятся:
• в первую очередь преследование по "горячим" следам и поиск преступника в местах возможного его пребывания;
• осмотр места происшествия;
• допросы потерпевшего (если он имеется) и очевидцев преступления;
• допросы других лиц в целях сбора информации, направленной на установление более подробных данных о личности преступника, а также выяснение всех обстоятельств, связанных с совершенным преступлением;
• судебно-медицинская экспертиза потерпевшего;
• криминалистическая экспертиза веществ, а также другие следственные и розыскные мероприятия.
Третья ситуация: установлен факт совершения незаконного сбыта сильнодействующего или ядовитого вещества, но какая-либо значимая информация о преступнике отсутствует.
Выдвигаются версии относительно личности преступника (преступление совершено одним лицом или группой лиц, местным жителем или приезжим, ранее не судимым или судимым и т. д.). Главной задачей в этой ситуации является установление преступника, его розыск и задержание.
В этих целях проводятся:
• допросы свидетелей, в том числе покупателей сильнодействующих или ядовитых веществ;
• получение оперативным путем данных о личности таких свидетелей, их связях, круге знакомств;
• проверка и уточнение их показаний с выездом на место незаконного сбыта;
• допрос потерпевшего (если таковой имеется);
• его освидетельствование;
• получение у него образцов биологических жидкостей;
• судебно-медицинская экспертиза потерпевшего;
• криминалистическая экспертиза обнаруженных веществ.
Может возникнуть и четвертая ситуация: сильнодействующие или ядовитые вещества обнаружены при осмотре места происшествия, обыске по другому делу в таком количестве, которое указывает на совершение преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ.
Такие исходные данные являются основанием для выдвижения следующей версии: лицо, задержанное за другое преступление (например, незаконное хранение наркотических средств), подозревается в незаконном хранении в целях сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ. Также здесь должны выдвигаться версии и об источнике приобретения данных веществ.
Для проверки этих версий проводятся:
• допрос подозреваемого;
• его освидетельствование;
• допросы понятых, присутствовавших при изъятии веществ, и сотрудников правоохранительных органов;
• установление и допросы других свидетелей, в том числе и возможных приобретателей этих веществ;
• дача отдельных поручений об установлении связей подозреваемого, изучение его личности, круга знакомств;
• обыски в других местах, имеющих отношение к подозреваемому;
• осмотр обнаруженных веществ;
• криминалистическая экспертиза обнаруженных веществ;
• назначение криминалистических экспертиз в отношении упаковочного материала.
§ 4. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий
В настоящем параграфе рассматриваются особенности выполнения отдельных следственных действий, наиболее часто встречающихся при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. Следователь (дознаватель), расследующий дела данной категории, должен иметь высокую квалификацию, тщательно готовиться к проведению следственных действий с учетом их специфики, обладать определенными познаниями в области химии и фармакологии, а также знанием элементов криминалистической характеристики и особенностей предмета доказывания рассматриваемых преступлений.
Осмотр места происшествия и предметов. Осмотр места происшествия является важным первоначальным следственным действием. Еще в XIX в. русский процессуалист Я. И. Баршев отмечал, что осмотры следует проводить "во всех тех случаях, когда в исследуемом уголовном деле находятся наружные признаки и следы, подлежащие осмотру, осмотр которых и приведение в известность должны иметь влияние на будущий приговор".
Следственный осмотр, таким образом, представляет собой один из процессуальных способов исследования материальных объектов по уголовному делу путем непосредственного восприятия следователем признаков объекта с помощью органов чувств, а также инструментальными способами. Основными задачами, стоящими перед следователем при проведении следственного осмотра, будут наиболее полное изучение и фиксирование в протоколе осмотра и прилагаемых к нему документах обстановки места происшествия, обнаружение следов преступления и изъятие предметов, которые могут иметь значение вещественных доказательств по уголовному делу, в целях выявления способа преступления с определением наиболее вероятных версий, по которым должно быть направлено расследование.
Место происшествия – это фрагмент пространства, в пределах которого произошло какое-либо юридически и криминалистически значимое событие. Чаще под местом происшествия понимается место совершения преступных действий и наступления вредных последствий содеянного, либо только место реализации преступной активности или только место обнаружения последствий содеянного, когда по признаку места указанные события не совпадают.
В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательств, осмотр места происшествия может быть произведен и до возбуждения уголовного дела.