В досье следователей, занимавшихся делом о "ремонте Старой Смоленской дороги", накопилось немало сведений о деловом прошлом братьев Магомедовых и их связях с криминалом, в частности, с криминальными этническими группировками из Дагестана. В 1993–1994 годах началось их сотрудничество в Когалыме с Семеном Вайнштоком, бывшим главой "Олимпстроя" и "Транснефти". В 1993 году Семен Вайншток был генеральным директором ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз. С 1995 по 1999 год – вице-президентом ОАО ЛУКОЙЛ и генеральным директор ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь. Как выяснил корреспондент агентства "Паритет-медиа", Вайншток, по свидетельству очевидцев, превратил в тот период Когалым в почти что лагерную зону. За ситуацией в городе следили дагестанские формирования братьев Магомедовых. В Когалыме дагестанцы начали тесно сотрудничать с российским криминальным миром в лице криминального авторитета Геннадия Богомолова по кличке Богомол. Вслед за Вайнштоком отсидевший 12 лет в тюрьмах Богомолов перебрался в Москву в середине 90-х, где возглавил одну из дочерних структур ЛУКОЙЛа, компанию ЛУКОЙЛ-Маркет". (Паритет-медиа, 21.05.2008). С Вайнштоком они занимались совместным бизнесом и как совладельцы нефтеперерабатывающего терминала № 3 в порту Приморска (Ленинградская область). Через него прокачивались все внеплановые заказы на экспорт нефти за границу. Еще одна сфера не совсем законного приложения "талантов" Магомеда и Зияутдина Магомедовых – их участие в банковском бизнесе. Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк "Диамант", ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение ("Европроминвест", Содбизнесбанк"), А в банке "Диамант" сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Источники в прокуратуре утверждают, что все возглавляемые Френкелем банки использовались с целью отмывки денег, связанных с нефтяным бизнесом. К сожалению, следствие так и не смогло ответить на вопрос: кто стоял за Френкелем и чьи деньги он "отмывал" в своих многочисленных банках. Лицензия у банка "Диамант" была отозвана 15 июня 2001 года. После того, как первый зампред Центробанка, Андрей Козлова лично дал указания отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко, Френкель, как было доказано в суде, заказал его убийство, наняв для этого двух московских отморозков, за что и получил 19 лет тюрьмы.
"Группа "Сумма", общая стоимость которой оценивается сейчас в $50 млрд., стремительно набирала активы во время президентства Дмитрия Медведева, – рассказал "Собеседнику" эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. – Они отхватывали самые сладкие куски в областях, в которых никогда и не фигурировали: получили лицензии и частоты, о которых только мечтали операторы "большой тройки" (МТС, "Вымпелком", "Мегафон"), получили огромный контракт на реконструкцию Большого театра, участвовали в строительстве объектов казанской универсиады и форума АТЭС, наконец, они умудрились заполучить Объединенную зерновую компанию, которая объединяет стратегические государственные запасы зерна, и блокпакет Новороссийского морского порта – главных морских ворот страны, через которые идет основной экспорт, в том числе и нефтяной" (Р. Ахмерова. Как и за что "путинские" воюют с "медведевскими". Собеседник, № 28,4 августа 2013). "Сумма" и ее дочерние фирмы не только регулярно получали самые выгодные государственные заказы, но, как отмечал портал "Новый Регион", "не стеснялись в методах их освоения".
Порученные объекты сдавались значительно позже обещанных сроков и обходились бюджету многократно дороже, чем изначально фиксировалось. Горским менеджерам все сходило с рук. Оплата одной только подготовки документации ЗАО "Курортпроект" производилась трижды. Казне пришлось заплатить в конечном итоге 860,04 млн. руб., вместо первоначально заявленных 98,05 млн. руб. При реконструкции московского Большого театра только проектные работы, по информации Счетной палаты, подорожали в 16 (!) раз. Сама реконструкция Большого, которая считалась медведевским проектом, обернулась скандалом. "Если обобщить, то в стране случился очередной грандиозный пропил, – комментировала результаты его "ремонта", проведенного "Суммой", Тина Канделаки в своем блоге после того, как посетила "отреставрированный" Большой. – Посему еще мудрее будет задать все эти вопросы правоохранительным органам. За шесть лет реконструкции все самое ценное в Большом просто разворовали и распродали. И это, не считая того, сколько было украдено из тех 375 с лишним миллиардов, которые выделило государство" (http://tikandelaki.livejournal.com.).
"Слухи объясняли "удачливость" дагестанских братьев связями с семьей Медведева, – писал "Собеседник". – Магомедовская "Сумма" умудрилась даже обойти по одному из крупнейших тендеров на подряд на строительство дороги Кызыл – Курагино друга и партнера Путина по дзюдоистскому ковру Аркадия Ротенберга, хотя и запросила за выполнение работ на 4 млрд, больше, чем структура Ротенберга. Магомедовых до сих пор считают главными "кошельками" империи премьера. Кто-то даже думает, что в магомедовском холдинге есть доля "пенсионного фонда" все того же "интересного молодого человека" (Собеседник № 28, 4. 08. 2013). У тех слухов, о которых писала корреспондент "Собеседника", основания были. Именно согласно распоряжению Медведева Зиявудин Магомедов был назначен представителем РФ в деловом консультативном совете форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) и затем стал его председателем. Он не раз сопровождал Медведева на разного рода деловые встречи и форумы. После возвращения Путина в Кремль у Магомедовых начались куда более серьезные неприятности, чем по "делу о Смоленской дороге". Так, Счетная палата РФ обнаружила, что в ходе подготовки к саммиту АТЭС, прежде всего строительства "Суммой" зданий, в которых прошли мероприятия саммита, растрачено 15 млрд. руб.
Весной 2013 г. на сайте американской "Чайной партии", объединяющей противников Барака Обамы и правых республиканской партии США, появилась статья Джеймса Лоусона с броским названием "Наркотрафик через Великий шелковый путь". Лоусон, ссылаясь на оперативную информацию Управления по борьбе с наркотиками (DEA) министерства юстиции США о новых маршрутах транспортировки на Запад афганского героина, прямо указывал на причастность совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к этому бизнесу. Российское информагентство "Новый регион" писало в связи с этим: "По мнению Лоусона и цитируемых им сотрудников DEA, именно на транзитные деньги Магомедов мог приобрести нефтяной терминал в Роттердаме, недвижимость в Лондоне и ряд объектов на территории России". Если верить Лоусону, "секрет власти Магомедовых в том, что за счет "каспийской дороги" живут многие высшие руководители России. Особое влияние дагестанские братья получили благодаря личным и деловым связям с высокопоставленным руководством страны" (weekjournal.ru).
После возвращения Путина в Кремль и начавшейся "зачистки" излишне ретивых коррупционеров медведевского "двора" появились сообщения о том, что братья Магомедовы вроде бы сворачивают свои дела в России. Вскоре после завершения "великой стройки" АТЭС в прессе появились сообщения о том, что на германской верфи Blohm&Voss братья заказали яхту, которая только немного короче, чем знаменитая яхта Eclipse Абрамовича – всего 138 метров и стоила она поначалу только $300 млн. То есть ровно столько, сколько недосчиталась Счетная палата на стройках АТЭС, закрепленных за Магомедовыми. Судя по всему, братья всерьез задумывались об отъезде из России. Помимо яхты они приобрели в Лондоне роскошный особняк на "улице миллиардеров" в Regent's Park и огромные апартаменты в одном из самых дорогих зданий британской столицы – One Hyde Park рядом с Гайд-парком. Это по соседству с семейством бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, особняками покойного Бориса Березовского и все того же Романа Абрамовича. Конечно, братья Магомедовы, как и все их коллеги по большому бизнесу в нашем Отечестве, готовят себе запасные позиции и закупают особняки и яхты за рубежом. Но пока что у них весьма прочные позиции и в России.
В феврале 2013 года за границу убыл один из наиболее известных родственников Зиявудина и Магомеда Магомедовых, их двоюродный дядя Ахмед Билалов, вице-президент Олимпийского комитета России с декабря 2009 года по февраль 2013 года акционер ОАО "Красная Поляна" и один из совладельцев "Нацбизнесбанка". Ахмед Билалов не раз побывал героем репортажей в российских СМИ в связи с различными уголовными делами и коррупционными скандалами, прежде всего при подготовке Сочинской Зимней Олимпиады 2014. Билалов нам интересен тем, что именно он связан напрямую со строительством шале Медведева в Красной поляне. "Зимой 2009 года район Красной Поляны – олимпийского горнолыжного курорта под Сочи – был в очередной раз оцеплен сотрудниками ФСО, – рассказывает журнал "Форбс". – Президент Дмитрий Медведев, несколько раз съехав с горы, решил передохнуть в одном из ресторанов. "Какая красота", – наслаждаясь видом Кавказских гор, вздохнул президент. Сидевший за тем же столиком человек достал два листа формата А4 и, передав их Медведеву, спросил: "Хотите, так будет везде?" Прочитав текст, Медведев прямо на этой же бумаге написал оказавшимся под рукой черным фломастером поручение своему помощнику Аркадию Дворковичу, министру экономики Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Александру Хлопонину: "Оказать всяческое содействие".
Эту эффектную историю собеседники Forbes рассказывают каждый на свой манер. Герой этого эпизода, владелец курорта "Горная карусель" в Красной Поляне Ахмед Билалов не отрицает, что такой разговор был. (Журнал Forbes, ноябрь 2011 г.).