Криптовалюты также являются предпочтительно формой оплаты в dark web и конкретно в сети Tor. Согласно данным Интерпола, в 20102016 гг. в сети Tor было реализовано оружия, наркотиков, контрафактных изделий, поддельных паспортов, педофильского контента на сумму более 2 млрд долларов, исключительно в криптовалютах. На ранней стадии исключительным платежным сервисом был биткойн. Начиная с 2014 г. стала расти доля других анонимных платежных средств, в первую очередь Monero и Dash. Практически полностью в криптовалютах существует наиболее быстроразвивающийся криминальный рынок сервиса «преступление как услуга». Этот рынок работает подобно Amazon или eBay, что позволяет клиентам отслеживать репутацию преступных провайдеров услуг.
Имеются также данные, свидетельствующие, что криптовалюты все чаще используются в схемах отмывания денег организованными преступными группами. По данным Европола, через криптовалюты ежегодно отмывается 34 млрд евро или 34 % незаконных доходов, отмываемых ежегодно через ЕС и Великобританию. Общая сумма отмываемых средств ежегодно составляет в настоящее время примерно 100 млрд долларов, а доля использования криптовалют растет по экспоненте. В прессе сообщалось, что колумбийские и мексиканские наркокартели широко используют анонимные криптовалюты, прежде всего Monero и Dash для отмывания доходов, полученных в Европе от поставок из Колумбии, и США из Мексики.
На состоявшихся в феврале-марте 2018 г. встречах руководства FATF с руководством Интерпола и Европола была подтверждена полная и безусловная поддержка FATF со стороны Европола и Интерпола работе по анализу и прогнозированию криптоэкономики и криптофинансов. Руководители Европола и Интерпола заверили, что приложат все усилия, чтобы правоохранительные органы всех стран, входящих в эти организации, в качестве приоритетной рабочей задачи занимались анализом криптоэкономики и других финансовых инноваций и пресечениемих использования мошенниками, преступниками, террористами и другими деструктивными субъектами, разрушающими глобальную финансовую и экономическую систему.
В недавнем исследовании взаимосвязи криптовалют и терроризма, проведенного для Европарламента (май 2018 года) называются террористические акторы, которые должны были бы активно использовать криптовалюты, но не делают этого:
одиночные акторы, которые не имеют официальных связей с центральными преступными или террористическими группировками, но действуют в соответствии с их призывами. Многие одиночные акторы, особенно в Европе и Северной Америке обладают высоким уровнем компетенций в области информационных технологий, и активно используют их для кибернападений;
небольшие группы и состоящие из них сети, которые связаны с преступными ядрами и центрами террористических группировок лишь посредством онлайн связей;
организация командования и управления без единого центра. Например, Аль-Каида группа, контролирующая определенные территории, такие как Боко Харам, Аль-Шааб и т. п.
Все эти организации сосредотачивают свою активность в финансовой
сфере на следующих операциях:
сбор средств различными путями, включая криминальный краудфандинг, сбор пожертвований или изъятие средств легальных бизнесов на добровольной, либо принудительной основе;
перемещение средств, в основном путем перевода финансовых ресурсов через международную банковскую структуру или официальные и неофициальные системы перевода наличных средств;
хранение средств. Например, путем создания резервов наличных денег или размещения безналичных финансовых ресурсов в наиболее защищенных офшорных зонах, типа Лихтенштейна, Арубы и Сингапура.
Согласно данным Европола, из 76 случаев террористических и преступных операций, связанных с использованием оружия в 20152017 гг., в 72 фигурировало использование наличных денег, а в оставшихся 4 перевод на безналичные фиатные счета. Ни в одном из случаев не были использованы криптовалюты.
В Соединенных Штатах на сегодняшний день установлен только один случай использования криптовалют для поддержки терроризма. В июне 2015 г. молодой человек из Виржинии Али Шукри Амин был осужден в США за предоставление материальной поддержки ИГИЛ. Получив информацию из Твиттера о закрытом портале в Tor, он перевел несколько биткойнов на указанный на портале счет ИГИЛ.
Что касается финансировании текущих операций крупных террористических групп, например, таких как Аль-Каида и ИГИЛ, а также организованных преступных группировок, в 2017 начале 2018 г. не было установлено ни одного случая использования для этой цели криптовалют. Причина этого вполне очевидна. С одной стороны подобного рода группировки, как правило, получают деньги от взимания своего рода незаконного налога с бизнесов на контролируемых территориях или возглавляемых людьми, симпатизирующими этим организациям. Все это происходит в наличных деньгах. С другой стороны эти сети давно установили связи с легальными банковскими институтами, через которые и проводят текущие операции. Более того, эксперты полагают, что финансовые институты знают о преступном происхождении средств, и тем не менее, открывают счета таким акторам.